Les bonnes questions méritent des réponses claires.

Les activités de MSB peuvent inclure la transmission d'argent (services de paiement), le change et l'échange de cryptomonnaies. Si vous souhaitez proposer des services de gestion d'actifs ou de gestion de confiance, veuillez cocher swedishtrust.se. La combinaison d'une société de fiducie suédoise avec un Montana MSB peut constituer une stratégie puissante pour élargir l'éventail des activités financières autorisées.

Les MSB doivent maintenir un programme approprié de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comprenant notamment des obligations de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle, d’évaluation des risques et de déclaration. Le package de formation comprend la documentation sur la politique AML/CFT.

Le Montana ne limite pas lui-même les services à l'État. Cependant, une offre ciblant spécifiquement d’autres États ou pays des États-Unis peut déclencher des exigences distinctes en matière de licence ou d’enregistrement dans ces juridictions. Veuillez consulter notre section Ressources MSB pour plus de détails. La plupart de nos propriétaires de Montana MSB sont des clients internationaux opérant en ligne dans le monde entier, mais sans cibler de pays spécifiques.

Vous pouvez démarrer votre opération MSB dès que votre LLC est enregistré, ce qui est généralement dans les 24 heures. Bien que le processus complet avec IRS, FINCEN, etc. prenne 2 à 4 semaines, vous pouvez démarrer les opérations immédiatement.

FINCEN ne facture pas de frais d'inscription annuels MSB. Les services d'agent enregistré et de bureau entraînent des frais permanents, et d'autres obligations de conformité s'appliquent toujours, mais les frais généraux sont minimes.

Oui. FINCEN fournit une recherche publique de titulaires MSB. Nous proposons également notre propre outil de validation MSB sur msbsearch.com, où les MSB canadiennes et américaines peuvent être vérifiées en un seul endroit.