Krypto und virtuelle Vermögenswerte
US-Kryptobörse und MSB-Gründung für internationale Operationen
Richten Sie in Montana ein bundesweit registriertes FinCEN-Gelddienstleistungsunternehmen ein – die konforme, kostengünstige US-Basis für OTC-Schalter, Web3-Zahlungsgateways und internationale Kryptoplattformen.
Von FinCEN registriertes Unternehmen • Keine staatliche Lizenz von Montana erforderlich • Krypto-AML/CFT-Programm enthalten
Warum Montana
Warum sich internationale Krypto-Betreiber für Montana entscheiden
Bundesstatus MSB
FinCEN behandelt virtuelle Geldwechsler und Administratoren als Geldübermittler gemäß dem Bankgeheimnisgesetz. Ihr Montana-Unternehmen registriert sich direkt bei FinCEN.
Keine staatliche Lizenzhürde
In Montana gibt es kein staatliches Lizenzgesetz für Geldtransmitter – wodurch die Kaution, die Kapitalanforderungen und die langen Fristen für die bundesstaatliche Lizenzierung für in Montana ansässige Aktivitäten vermieden werden.
Glaubwürdigkeit bei Partnern
Liquiditätsanbieter, Banken und Zahlungspartner bevorzugen Gegenparteien, die bei einer anerkannten Aufsichtsbehörde registriert sind. Ein US-amerikanischer MSB mit einem dokumentierten AML-Programm eröffnet diese Gespräche.
Anwendungsfälle
Entwickelt für diese Krypto-Geschäftsmodelle
OTC-Schalter und Liquiditätsanbieter
Blockgeschäfte und Abwicklung für institutionelle und vermögende Kunden außerhalb der USA.
Web3-Zahlungsgateways
Krypto-Rechnungsstellung, Händlerakzeptanz und Stablecoin-Abwicklungsschienen.
Internationaler Austausch
Exchange-Plattformen für Kunden außerhalb der USA, die eine Unternehmens- und Compliance-Basis in den USA wünschen.
Token-Projekte und Treasury
Strukturierte Abwicklung von Treasury, Umwandlungen und Auszahlungen mit einem konformen Unternehmen.
Das Paket
Das komplette Krypto-MSB-Paket – USD 9,500
- Unternehmensgründung und Satzung in Montana
- IRS EIN
- FinCEN MSB-Registrierung für Geldtransfers und virtuelle Währungsaktivitäten
- Kryptospezifisches AML/CFT/KYC-Compliance-Handbuch – Blockchain-Analyse, Überlegungen zu Reiseregeln und Sanktionsprüfung
- Einführung in Bank- und Zahlungspartner
- Kontinuierliche Compliance-Anleitung – keine jährlichen FinCEN-Anmeldegebühren
MSB-Gründung + Bankplattform – insgesamt von USD 12,800
Alles im Gründungspaket, plus Ihre eigene EBANQ-Kernbankplattform: Mehrwährungskonten mit Krypto-Wallet-Buchhaltung, Kauf-/Verkaufs- und Swap-Flows, On/Off-Ramp-Konnektoren und optionale iOS- und Android-Apps.
Fordern Sie eine kostenlose Demo anRegulierungsrahmen
Was eine Montana-Kryptowährung MSB abdeckt – und was nicht
Gut geeignet für
- Internationale Kunden außerhalb der USA
- Business-to-Business-Krypto-Abwicklung und Liquidität
- Aktivität mit Sitz in Montana
- Ein US-amerikanisches Unternehmen für Banking und Partner-Onboarding
Erfordert eine zusätzliche Lizenz
Für die Betreuung von Privatkunden mit Wohnsitz in anderen US-Bundesstaaten ist im Allgemeinen die Geldtransmitterlizenz jedes Bundesstaates erforderlich (und in New York eine BitLicense). Es gelten auch die Anforderungen in den Ländern Ihrer Kunden. Wir erklären Ihnen den Umfang klar, bevor Sie sich verpflichten.
Häufige Fragen
Fragen zu Krypto MSB
Ist eine FinCEN MSB-Registrierung eine Krypto-Exchange-Lizenz?
In den USA sind Unternehmen, die virtuelle Währungen umtauschen oder übertragen, Gelddienstleistungsunternehmen und müssen sich bei FinCEN registrieren. Die Registrierung ist bundesrechtlich vorgeschrieben. In Montana gibt es kein staatliches Lizenzgesetz für Geldtransmitter, daher benötigt ein Montana MSB keine zusätzliche staatliche Lizenz für Aktivitäten mit Sitz in Montana.
Kann ich US-Einzelhandelskunden in jedem Bundesstaat bedienen?
Nicht nur wegen der Montana-Registrierung. Für die Betreuung von Privatkunden mit Wohnsitz in anderen US-Bundesstaaten ist im Allgemeinen die Geldtransferlizenz dieses Staates erforderlich. Ein Montana MSB eignet sich am besten für internationale und Business-to-Business-Kryptoaktivitäten.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Montana-Einheit ist in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor Ort, sodass Sie sofort mit dem Betrieb beginnen können. Anschließend erfolgt die Registrierung von IRS und FinCEN MSB und die Bereitstellung Ihres Krypto-Compliance-Programms AML/CFT.
Strukturierung auch in Europa? Swedish Trust bietet Treuhandverwahrung und Treuhandstrukturen für digitale Vermögenswerte in der EU das passt gut zu einem in den USA als FinCEN registrierten MSB.
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