Gute Fragen verdienen klare Antworten.

Zu den Aktivitäten von MSB können Geldtransfer (Zahlungsdienste), Devisen und der Austausch von Kryptowährungen gehören. Wenn Sie Vermögensverwaltungs- oder Treuhandverwaltungsdienste anbieten möchten, klicken Sie bitte auf swedishtrust.se. Die Kombination einer schwedischen Treuhandgesellschaft mit einem Montana MSB kann eine wirksame Strategie zur Erweiterung des Spektrums zulässiger Finanzaktivitäten sein.

MSBs müssen über ein angemessenes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen, einschließlich Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Risikobewertung und Meldepflichten. Das Gründungspaket umfasst die Richtliniendokumentation AML/CFT.

Montana selbst beschränkt die Dienstleistungen nicht auf den Staat. Angebote, die speziell auf andere US-Bundesstaaten oder -Länder ausgerichtet sind, können jedoch in diesen Gerichtsbarkeiten gesonderte Lizenzierungs- oder Registrierungsanforderungen auslösen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „MSB-Ressourcen“. Die meisten unserer Montana MSB-Besitzer sind internationale Kunden, die weltweit online tätig sind, jedoch nicht auf bestimmte Länder abzielen.

Sie können Ihren MSB-Betrieb starten, sobald Ihr LLC registriert ist, was normalerweise innerhalb von 24 Stunden der Fall ist. Obwohl der gesamte Prozess mit IRS, FINCEN usw. 2–4 Wochen dauert, können Sie sofort mit dem Betrieb beginnen.

FINCEN erhebt keine jährliche Registrierungsgebühr für MSB. Für registrierte Vertreter und Bürodienste fallen laufende Gebühren an, und es gelten weiterhin andere Compliance-Verpflichtungen, der Gemeinaufwand ist jedoch minimal.

Ja. FINCEN bietet eine öffentliche MSB-Registrantensuche. Unter msbsearch.com bieten wir auch unser eigenes MSB-Validierungstool an, mit dem sowohl kanadische als auch US-amerikanische MSBs an einem Ort überprüft werden können.