Activos criptográficos y virtuales
Intercambio de criptomonedas de EE. UU. y formación MSB para operaciones internacionales
Establezca una empresa de servicios monetarios registrada a nivel federal FinCEN en Montana: la base estadounidense compatible y rentable para mostradores OTC, pasarelas de pago Web3 y plataformas criptográficas internacionales.
Entidad registrada en FinCEN • No se requiere licencia del estado de Montana • Programa Crypto AML/CFT incluido
¿Por qué Montana?
Por qué los operadores criptográficos internacionales eligen Montana
Estado federal MSB
FinCEN trata a los administradores y cambistas de moneda virtual como transmisores de dinero según la Ley de Secreto Bancario. Su empresa de Montana se registra directamente en FinCEN.
No hay obstáculos para la concesión de licencias estatales
Montana no tiene un estatuto estatal para otorgar licencias a los transmisores de dinero, lo que evita los vínculos, los requisitos de capital y los largos plazos de concesión de licencias estado por estado para las actividades con sede en Montana.
Credibilidad con los socios
Los proveedores de liquidez, los bancos y los socios de pagos prefieren contrapartes registradas ante un regulador reconocido. Un MSB estadounidense con un programa AML documentado abre esas conversaciones.
Casos de uso
Creado para estos modelos de negocio criptográfico
Mesas OTC y proveedores de liquidez
Operaciones en bloque y liquidaciones para clientes institucionales y de alto patrimonio fuera de EE. UU.
Pasarelas de pago Web3
Facturación criptográfica, aceptación de comerciantes y vías de liquidación de monedas estables.
Intercambios internacionales
Plataformas de Exchange que prestan servicios a clientes fuera de EE. UU. que desean una base corporativa y de cumplimiento en EE. UU.
Proyectos simbólicos y tesorería
Manejo estructurado de tesorería, conversiones y pagos con una entidad conforme.
el paquete
El paquete criptográfico completo MSB - USD 9,500
- Constitución de la empresa en Montana y artículos de organización
- IRS EIN
- Registro FinCEN MSB que cubre la transmisión de dinero y la actividad de moneda virtual
- Manual de cumplimiento AML/CFT/KYC específico para criptomonedas: análisis de blockchain, consideraciones sobre reglas de viaje y evaluación de sanciones
- Presentaciones a socios bancarios y de pago
- Orientación sobre cumplimiento continuo: sin tarifas de presentación anuales FinCEN
Formación MSB + plataforma bancaria — de USD 12,800 en total
Todo lo que incluye el paquete de formación, además de su propia plataforma bancaria central EBANQ: cuentas multidivisa con contabilidad de billetera criptográfica, flujos de compra/venta e intercambio, conectores de entrada/salida y aplicaciones opcionales para iOS y Android.
Solicite una demostración gratuitaAlcance regulatorio
Lo que cubre una criptomoneda de Montana MSB y lo que no
Muy adecuado para
- Clientes internacionales fuera de EE. UU.
- Liquidez y liquidación de criptomonedas entre empresas
- Actividad basada en Montana
- Una entidad estadounidense para banca y incorporación de socios
Requiere licencia adicional
Servir a clientes minoristas residentes en otros estados de EE. UU. generalmente requiere la licencia de transmisor de dinero de cada estado (y en Nueva York, una BitLicense). También se aplican los requisitos en los países de sus clientes. Le explicamos el alcance claramente antes de comprometerse.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre criptomonedas MSB
¿El registro de FinCEN MSB es una licencia de intercambio de cifrado?
En EE. UU., las empresas que intercambian o transmiten moneda virtual son empresas de servicios monetarios y deben registrarse en FinCEN. El registro es el requisito federal. Montana no tiene un estatuto estatal de licencia para transmitir dinero, por lo que un Montana MSB no necesita una licencia estatal adicional para realizar actividades en Montana.
¿Puedo atender a clientes minoristas de EE. UU. en todos los estados?
No sólo en el registro de Montana. Para atender a clientes minoristas residentes en otros estados de EE. UU., generalmente se requiere una licencia de transmisor de dinero de ese estado. Un Montana MSB se adapta mejor a la actividad criptográfica internacional y de empresa a empresa.
¿Cuánto tiempo lleva la formación?
La entidad de Montana generalmente se implementa dentro de las 24 horas, lo que le permite iniciar operaciones de inmediato, seguido del registro de IRS y FinCEN MSB y la entrega de su programa de cumplimiento de criptomonedas AML/CFT.
¿Estructurar también en Europa? Swedish Trust proporciona Custodia fiduciaria de la UE y estructuras fiduciarias de activos digitales que combinan bien con un MSB registrado en EE. UU. como FinCEN.
Contacto
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Cuéntenos sobre sus requisitos, geografías involucradas y otros factores. Le ayudaremos a identificar las opciones de plataforma y licencia correctas que se ajusten.
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Nuestros servicios están disponibles en todo el mundo excepto en países restringidos y sancionados.
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