Las buenas preguntas merecen respuestas claras.

Las actividades de MSB pueden incluir transmisión de dinero (servicios de pago), cambio de divisas e intercambio de criptomonedas. Si está buscando ofrecer servicios de gestión de activos o gestión de fideicomisos, consulte swedishtrust.se. Combinar una sociedad fiduciaria sueca con una Montana MSB puede ser una estrategia poderosa para ampliar la gama de actividades financieras permitidas.

Los MSB deben mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que incluya debida diligencia con el cliente, evaluación de riesgos y obligaciones de presentación de informes. El paquete de formación incluye documentación de la política AML/CFT.

Montana no restringe los servicios para que se limiten al estado. Sin embargo, la oferta dirigida específicamente a otros estados o países de EE. UU. puede generar requisitos de licencia o registro separados en esas jurisdicciones. Revise nuestra sección de Recursos MSB para obtener más detalles. La mayoría de nuestros propietarios de Montana MSB son clientes internacionales que operan en todo el mundo en línea, pero sin dirigirse a países específicos.

Puede iniciar su operación MSB tan pronto como se registre su LLC, lo que generalmente ocurre dentro de las 24 horas. Aunque el proceso completo con IRS, FINCEN, etc. tarda de 2 a 4 semanas, puede iniciar las operaciones de inmediato.

FINCEN no cobra una tarifa de registro anual de MSB. Los servicios de oficina y agente registrado conllevan tarifas continuas, y aún se aplican otras obligaciones de cumplimiento, pero los gastos generales son mínimos.

Sí. FINCEN proporciona una búsqueda pública de registrantes de MSB. También ofrecemos nuestra propia herramienta de validación MSB en msbsearch.com, donde se pueden verificar los MSB canadienses y estadounidenses en un solo lugar.